În urma cercetărilor preliminare, s-a descoperit un mecanism infracțional complex. Principalul suspect, un bărbat de 40 de ani din Bistrița, ar fi început, în noiembrie 2025, o schemă prin care a convins o altă persoană să transfere criptomonede de pe o platformă pe alta, pretinzând că noua platformă oferă mai multă siguranță. A promis asistență în deschiderea contului pe platforma respectivă, reușind astfel să obțină ilegal datele de autentificare ale victimei. După aceea, a accesat fără drept portofelul virtual al acesteia, transferând toate fondurile stocate, generând astfel un prejudiciu de aproape 700.000 de dolari. Pentru a ascunde proveniența banilor și a îngreuna identificarea infracțiunii, acesta a folosit mai multe conturi pe piața criptomonedelor, realizând transferuri către portofele electronice gestionate de persoane de încredere din cercul său.

Se pare că un alt bărbat de 43 de ani era implicat în gestionarea conturilor utilizate pentru redirecționarea fondurilor obținute ilegal, având asupra sa documente falsificate care să-i faciliteze activitățile infracționale.

În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat o multitudine de probe, inclusiv documente importante, carduri, stick-uri USB, laptopuri și calculatoare. De asemenea, au fost descoperite articole pirotehnice din categoria F3, interzise publicului. În plus, au fost identificate două autoturisme de lux și un portofel virtual ce conținea o parte din banii furați, inițiindu-se măsura sechestrului asigurător pentru recuperarea prejudiciului.

Mandate de aducere au fost emise pentru cei doi bărbați, aceștia urmând să fie conduși la sediul Poliției pentru audieri și măsuri legale.

Operațiunea a beneficiat de suportul Direcției de Investigare a Criminalității din cadrul IGPR. La desfășurarea acestor activități au participat și ofițeri din inspectoratele de poliție județene Cluj și Maramureș, alături de echipe din diverse servicii specializate ale IPJ Bistrița-Năsăud, incluzând cele dedicate investigării criminalității economice și acțiunilor speciale. Prezența forțelor de ordine din Cluj subliniază extinderea fenomenului infracțional în această regiune și eforturile susținute ale autorităților în combaterea crimei cibernetice.

Perspectivă locală

Pentru cetățenii din Cluj, desfășurarea acestei acțiuni constituie un semnal de alarmă privind riscurile tot mai mari asociate cu mediul digital, în special în ceea ce privește tranzacțiile de criptomonede. Faptul că astfel de operațiuni au loc și în comunitatea noastră dovedește că rețelele de fraudă nu respectă limite geografice, iar vulnerabilitățile în fața acestor practici sunt omniprezente. Mulți sunt atrași de promisiunile câștigurilor rapide, dar este esențial să se mențină o vigilentă constantă. Este trist să vedem că indivizi de bună credință devin victime ale unor scheme bine organizate. Un sfat vital este evitarea transferului de fonduri sau a datelor de acces bazate pe recomandări informale online, precum și asigurarea verificării legitimității platformelor și interlocutorilor, utilizând autentificarea în doi pași ori de câte ori este posibil.